ПП ЮКО ДОБИЛАСЬ ПРЕКРАЩЕНИЯ УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ РУКОВОДСТВА ТОО «КАЙНАР МАЙ»
Палата предпринимателей ЮКО встала на защиту ТОО «Кайнар май» и добилась прекращения уголовного преследования его руководства.
В декабре 2013 года в Палату предпринимателей ЮКО обратился директор ТОО «Кайнар Май» Хали Сарманов о защите прав и законных интересов. Предприятие основано в 1996 году, производит масла из подсолнечных и хлопковых семян, а также масла и жиры растительного и животного происхождения под торговой маркой «Кайнар». На предприятии трудится 150 человек.
Эксперты Палаты, рассмотрев обращение и предоставленные документы, установили, что уголовное дело возбуждено Департаментом по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по ЮКО в 2011 году по заявлению КазИнвестБанка о привлечении руководства ТОО «Кайнар Май» к уголовной ответственности по ст.177, 194, 218 Уголовного кодекса РК. При этом основанием для подачи банком заявления в органы финансовой полиции послужил аудиторский отчёт ТОО «Казахстан Фасилитейторз». Следствие по указанным уголовным делам продолжалось более трех лет, на протяжении которых субъект предпринимательства более 10 раз подвергался различным проверкам.
Палата предпринимателей ЮКО, в рамках принятия мер по защите прав и законных интересов, обратилась в ДБЭКП по ЮКО с ходатайством о прекращении уголовных дел в отношении руководителя ТОО «Кайнар май» Сарманова Х.С. ввиду отсутствия состава преступления и наличия исключительно гражданско-правовых отношений между двумя субъектами предпринимательства, которые подлежат разрешению в претензионно-исковом порядке. Кроме того, Палатой предпринимателей предоставлены документальные доказательства о том, что ТОО «Казахстан Фасилитейторз» не имеет лицензии на проведение аудита, не состоит ни в одной профессиональной организации (в РК их две – ПАО «Палата аудиторов РК», ПАО «Коллегия аудиторов»), что также не дает права данной организации на проведение аудита, а также не даёт права банку принимать данные от неквалифицированной организации.
Кроме того, Палатой предпринимателей ЮКО были организованы встречи с руководством прокуратуры области и финансовой полиции, где представлялись обоснованные аргументы в пользу предпринимателя.
В целях проверки предоставленной информации АО «КазИнвестБанк» и ТОО «Кайнар Май» органом финансовой полиции в начале 2014 года была назначена очередная судебно-экономическая экспертиза. В мае месяце экспертиза была завершена.
2 июня 2014 года от первого заместителя начальника ДБЭКП по ЮКО было получено подтверждение, что в отношении руководства ТОО «Кайнар Май» уголовное дело прекращено ввиду отсутствия состава преступления.